三牛平台|银监会


  三牛平台中国银行保险监督管理委员会首次公开发布了银行保险机构违反法律,法规的股东名单,共有38名股东。


  根据《 三牛平台》记者的统计,在38家银行保险股东中,可能有10名股东被怀疑是宝商银行的股东。 成都农村商业银行有10名股东。 宁波东海银行有3名股东持股; 海口农业商业银行有2名股东,海南农村商业银行有1家公司投资。 4家公司投资了安邦保险; 共有7位股东共同投资了昆仑健康保险,其中2位股东投资杭州联合银行的步伐相同; 1家公司参加了中国金融租赁,其中涉及将华业资本的“ 100亿萝卜章”摘牌; 1该公司在丹东银行的股份涉及第一起涉及地方法院听证会的黑案。


  根据中国银行业监督管理委员会的资料,共有38名违反法律法规的大股东,具体的违法行为主要包括以下几种:第一是违反规定进行关联交易或谋取不正当利益。 二是准备或提供虚假资料; 第三是未经管理许可,由相关股东持股超过一定比例; 第四,股权资金来源不符合监管要求; 第五,单身股东持股量超出法定比例限制; 第六,实际控制人有涉及黑人和邪恶的非法和犯罪行为。


  中国银行业和保险监督管理委员会已采取了一些监管措施,例如限制股东权益,撤销投资股份许可以及清理非法股权。


  宝商银行10名股东或疑似股东


  在中国保险监督管理委员会命名的“ 38家非法银行保险股东”中,7家公司名称以“包头市”开头,2家公司名称以“鄂尔多斯市”开头,1家公司以“呼和浩特市”开头。商业银行。


  2019年5月,央行宣布收购包商银行。 在此之前,包商银行实际上将东方称为“明天部”。央行相关负责人于2019年6月表示,包商银行的主要股东是明日集团,明日集团共持有包商银行89%的股权。


  三牛平台包商银行最近一次披露其年报是在2016年。 根据该行2016年年报,包商银行的最大股东是包头太平商业集团有限公司。,Ltd。,举行了9。持有股份5%以上的股东中,包头大安投资有限公司占07%。,Ltd. (5。51%)和包头精工科技有限公司,Ltd. (5。32%)。


  


  (包商银行2016年年度报告股东名单)


  包商银行工商银行注册的股东名单未直接显示与明天企业的直接关联。在中国银行业和保险监督管理委员会披露的38名股东中,只有“包头大安投资有限公司”之一。,Ltd.出现在包商银行前十大股东名单中。


  其余公司为“壳”形式。例如,“包头大安投资有限公司,Ltd.持有“包头市北奔明科机电有限公司,Ltd.“ 66。包头市精工科技有限公司87%的股份,Ltd.包头市百汇兴贸易有限公司,Ltd.55。50%的股份。


  再如,据媒体报道,包头明日科技有限公司,Ltd.上商银行的法定股东,签署了“关于上商银行股份有限公司,Ltd. 公司,Ltd.”于2010年12月6日与呼和浩特市新乡智源商业有限公司合作。,Ltd.该公司的股份转让协议中,前者将持有2724。3。宝商银行3,700万股每股82元的价格转让给后者,总转让价约为1。0。40亿元。


  呼和浩特市新乡致远贸易有限公司,Ltd. 在38条通知列表中。


  不再可能检查这些公司如何通过公开的工商信息将其股票“炮轰”到包商银行。


  4月30日,包商银行的收购集团宣布,蒙古商业银行承接了包商银行股份的相关业务。 包商银行在内蒙古自治区的营业网点将全部更改为蒙古商业银行的营业网点。此后,包商银行的收购期限从2020年5月24日延长至2020年11月23日,为期六个月。5月25日,蒙古商业银行全面运作。


  10名股东向成都农村商业银行投资


  在中国银行业监督管理委员会命名的“ 38家非法银行保险股东”中,有10家公司已投资成都农村商业银行,并于去年退出。


  根据《 21世纪经济报道》 2019年12月31日的报告,安邦保险集团挂牌转让成都农村商业银行3股股票。安邦保险集团持有50亿股,上市价格约为165。0元80亿; 总计约20上海20号被安邦保险集团的收购团队收购。 1家中级人民法院50亿股,上市价格约为96。6。90亿元,共转让约55个。50亿股,转让价261。770亿元。


  其中,安邦保险集团接管了上海第一保险公司委托的工作组。 1中级法院处理约20。在这50亿股股份中,转让方包括10个交易方:中平投资集团有限公司。,Ltd.上海文君投资有限公司,Ltd.北京桃李投资管理有限公司,Ltd.浙江瑞鑫材料有限公司,Ltd.金堂同名投资有限公司,Ltd.成都新进瑞凯投资有限公司,Ltd.大邑蓝信投资有限公司,Ltd.天津市中平北iao汽车销售服务有限公司,Ltd.广州金荣投资有限公司,Ltd.,浙江国恒实业有限公司,Ltd.


  上述股份转让后,成都市农村商业银行成为四川国有资产控股的银行。成都兴城投资集团,成都武侯实业发展投资管理集团,成都高科技投资集团,成都郊子金融控股集团等前四名股东均为地方国有企业,总持股比例超过65%。.


  6月30日,成都农村商业银行披露了其2019年年度报告。 受中国银行融资租赁合并,同业负债压力等因素影响,总资产降至4849。8。70亿元,同比减少22。16%。2019124年全年的完整营业收入。3。80亿元,实现净利润48。9。20亿元,同比增长8。78%,5。05%。银行的不良贷款余额42。6。30亿元,同比减少0。0元80亿; 根据银行的口径,期末不良贷款率为1。75%,比去年同期减少了0。11个百分点。


  3股东对宁波东海银行的参股


  几家公司是浙江省宁波市宁波东海银行的股东。


  在中国保险监督管理委员会命名的“ 38家违规银行保险股东”中,中国远大集团有限公司,Ltd. 间接控制宁波东海银行和远大地产集团有限公司。,Ltd. 持有宁波东海银行9。6575%的股权; 杭州平章工具有限公司,Ltd. 被杭州华松工具有限公司更名。,Ltd. 2014年8月,原银监会于2014年1月批准成立杭州华松工具有限公司。,Ltd. 转让给浙江大学创业投资有限公司,Ltd.宁波东海银行9。66%的股份。宁波市zhou州亚历克斯电器有限公司,Ltd. 持有宁波东海银行9。657%的股份。


  宁波东海银行在官方网站上进行自我介绍,并表示,该银行是由中国远大集团与宁波市和象山县人民政府推荐的优质国有企业共同投资组建的。 公司以及其他法律实体和个人。前身为翔野县鹿野市信用合作社,成立于1988年,2012年3月批准成立,注册资本为5。0元90亿; 截至2015年底,增资额为10。1。80亿元。


  根据《 21世纪经济报道》 2015年6月2日的报告,宁波东海银行董事长刘某在法庭判决书中作证,该银行的重组工作于2012年完成,迫切需要高级管理人员。 宁波市银监局原副局长史宪强称。 包商银行宁波分行行长陈有很好的业务能力,他有在银行工作的想法。 让他考虑一下。后来先生 陈先生曾任东海银行副行长,并自2014年9月起担任行长。


  今年3月,银监会宣布,宁波东海银行董事长,副董事长,四名董事的任职资格已获得相继批准。宁波银行保险监督管理委员会审议并批准了刘渊担任宁波东海银行董事长的资格,姜伟嘉担任副董事长,周思远和齐中阳担任董事,徐彦秀和刘瑞汉担任独立董事。


  一家公司参股海南农村商业银行7家


  在中国银行业监督管理委员会命名的“ 38家违反银行保险业务的股东”中,中青旅海疆投资发展有限公司的两家。,Ltd. 和海南润中教育投资有限公司,Ltd. 已投资海口农村商业银行。海口农村商业银行是海南省第一家农村商业银行,于2011年12月28日正式上市。


  除海口农村商业银行外,中青旅海疆投资发展有限公司,Ltd. 还在海南省投资了多家银行,包括海南万宁农村商业银行,三亚农村商业银行,海南临高农村商业银行,海南屯昌农村商业银行,文昌农村商业银行,澄迈农村商业银行,共有7家本地海南农村银行 商业银行。


  此外,以中青旅海江投资发展有限公司的名义。,Ltd.,它已经投资了14家农村信用社,其中一些已经转变为农村商业银行。14个农村信用社是:Dan州市农村信用社,屯昌农村信用社,陵水黎族自治县农村信用社,琼海农村信用社,东方市农村信用社,乐东黎族自治县农村信用社,定安县农村。 信用合作社,五指山市农村信用合作社,澄迈农村信用合作社,海口农村信用合作社,长江黎族自治县农村信用合作社,临高农村信用合作社,文昌农村信用合作社,保亭黎族苗族自治县农村信用合作社。


  经过股权渗透后,中青旅海江投资发展有限公司的最终受益者。,Ltd. 有两个自然人:薛敏和韩洁。


  根据海南农村信用社官方网站的信息,海南农村信用合作社联盟于2007年8月成立。截至2019年底,辖下19个市县,包括8个市县乡村商业银行,11个市县合作社和472个实体网点。各种存款余额2063。6。80亿元,各项贷款余额1270。2。10亿元。


  根据《商业银行股权管理暂行办法》,该银行的主要股东至多具有“两次参股”或“一个控制权”,即具有相同投资者的商业银行数目, 各方和一致行动的主要股东不得超过2家,或者控股商业银行的数量不得超过1家。


  


  4家公司参与了安邦保险


  有四位股东投资了安邦财产保险公司。,Ltd.江苏明德投资集团有限公司,Ltd.,联通租赁集团有限公司,Ltd.美君投资集团有限公司,Ltd.,浙江中路基础设施投资集团有限公司。,Ltd.


  安邦公司前身为安邦财产保险,成立于2004年,注册资金仅为5亿元。前七个股东是上汽集团,上海标准基础设施集团,联通租赁集团有限公司。,Ltd.航海家汽车集团有限公司,Ltd.嘉兴公路建设集团有限公司,Ltd.浙江彪机投资有限公司,Ltd.,浙江中路基础设施投资公司。安邦财产保险公司多次增资。


  今年2月,中国保监会发布公告称,新成立的大保险集团有限公司。,Ltd.从安邦保险集团有限公司拆分而来。,Ltd.公司基本具备正常的经营能力,中国保监会依法终止了对安邦集团的收购。


  为了有效化解安邦集团的风险,中国银行保险监督管理委员会剥离了安邦集团的不涉及资产,批准成立每个人的保险集团,并合法转让安邦人寿保险公司。,Ltd.安邦养老保险公司,Ltd. 和安邦资产管理公司,Ltd.负责公司的股权,成立新的所有人财产保险有限责任公司,以承接安邦财产保险公司的合规保险业务。,Ltd.安邦集团和安邦财险将被依法清算并注销。


  剑指私人理财


  在中国银行业和保险监督管理委员会命名的“ 38家非法银行保险股东”中,有7家被监管机构任命,因为它们的步伐与购买银行和保险公司股份的步伐相同。这7家公司最终指出了几个实际的控制器。


  其中之一与曾经被称为“旧改革之王”的深圳房地产企业-“贾昭业郭英成家族”有关。


  2017年12月,中国保险监督管理委员会发布公告。 经查实,深圳市宏昌宇企业管理咨询有限公司,Ltd.深圳市正元达科技有限公司,Ltd.深圳市泰腾物资贸易有限公司,Ltd.,深圳市正来达实业有限公司,Ltd.在变更股东申请中,家族股东提供虚假的财务报告,虚假陈述资金来源是自有资金,并准备提供虚假的材料。 因此,撤销了昆仑健康保险2016年变更股东的批准。


  这四家公司被中国银行业监督管理委员会命名为“ 38家非法银行保险股东”。 2017年2月,他们全部被媒体指称为Jiazhaoye Group Holdings Co.,Ltd. (1638。香港)郭应成领导下的影子企业董事长兼执行董事。当年2月,中国保险监督管理委员会向昆仑保险公司发出询问信,要求其解释是否与“贾朝业郭英成家族”有关,以及该股份的资本是否来自该公司下属的企业。 “贾昭业郭英成一家”或其关联方。


  郭嘉诚家族是否曾经是深圳嘉兆爷家族背后的四位新股东,曾经是业界讨论的焦点,但随后郭颖诚澄清了这一点,称“包括我本人在内的嘉昭爷先生不持有保险公司的任何股权”,并由中国保监会监督 信没有透露更多细节。


  第二个是福建三大民间资本阜新集团有限公司。,Ltd.西藏恒石投资有限公司,Ltd. 福建青科投资有限公司,Ltd.


  这三家看似无关的福建公司不仅在加入昆仑健康保险时表现一致,而且在购买杭州联合银行的股票时也采取了同样的行动。


  原中国保险监督管理委员会指出,在《昆仑健康保险增资申请》中,它作出虚假陈述,表明资金来源是自有资金,没有关联关系,并且存在准备虚假材料的行为。因此,于2015年6月批准了昆仑保险公司变更注册资本,并于2016年6月批准了上述三家公司增资扩股。


  据媒体报道,阜新集团已涉足金融行业很多,并参与了中国民生银行(600016)的成立。SH),公司董事长吴迪当选为第七届董事会董事。阜新集团还投资了兴业银行,交通银行,汉口银行和杭州联合农村商业银行。在保险业中,除昆仑健康保险外,它还参加了永安保险。


  上述三个股东中有两个已经“改头换面”,并将其名字从福建公司更名为西藏公司。建青分公司投资有限公司,Ltd. 在2016年12月更名为“西藏轻科企业管理服务公司”,然后多次更名。西藏恒石投资有限公司,Ltd. 更名为西藏路瑞实业有限公司,Ltd. 在2017年3月。


  两家公司已从杭州联合银行撤出。 2018年,杭州制氧厂集团有限公司,Ltd. 被分配给西藏鲁瑞实业有限公司,Ltd. (西藏恒石投资有限公司,Ltd. 被重命名)17047。99。9100万股(占9。28%)和阜新集团有限公司,Ltd. 1309。89。9100万股(占0。71%)。


  1公司参加了中国金融租赁


  在中国保险监督管理委员会命名的公司中,中晶国际新技术有限公司,Ltd. 是中国金融租赁公司的第二大股东。,Ltd.


  2018年11月,天津银行保险监管局发布了中国金融租赁公司的批准书。,Ltd. 调整股权结构。 天津新金融投资有限公司,Ltd. 将转让中晶国际新技术有限公司持有的49%的股权。,Ltd.中晶国际新技术有限公司,Ltd. 还被要求返还3亿元的违约金。


  中晶国际新技术有限公司,Ltd. 是重庆云恒医疗设备有限公司的控股公司。,Ltd. 由华业资本第二股东李世林控制,由于“百亿萝卜章”而最终退市。


  2018年9月,华业资本宣布公司投资101。人民币汇款人8。90亿应收账款,恒运医药或涉嫌伪造印章,可能与医院在应收账款索赔中进行了虚构交易,上述应收账款将面临部分或全部无法收回的风险。受数百亿债权人“萝卜章”事件的影响,华业资本的股价陷入了债务危机。2019年12月4日晚,上海证券交易所宣布已决定依照法律法规终止* ST华业股份上市(退市)。 这是上海证券交易所第二家退市公司,A股市场第七家公司。


  


  1公司在丹东银行的股份


  辽宁宝华实业集团有限公司,Ltd. 投资了辽宁丹东银行和东港同和村镇银行。,Ltd.丹东银行目前有许多主要股东以股权作抵押,第三大股东大连国际贸易中心大厦有限公司。,Ltd. 承诺1。4。80亿股; 第十大股东辽宁宝华实业集团有限公司,Ltd. 认捐了4,400万股。


  丹东银行2019年年度报告显示,截至2019年,丹东银行实现营业收入14。200亿元,同比减少15。05%; 净利润是3。2。80亿元,同比下降6。55%。不良贷款比率为2。56%,减少了0。03个百分点。但该行的单一客户贷款集中度最大,丹东银行的最大贷款客户贷款为47。3。90亿元,占10。07%,占62。净资本的5%44%。


  


  在丹东银行的股东中,被冻结的股东包括大连龙翔石化储运有限公司。,Ltd. 和辽宁宝华实业集团有限公司,Ltd.4月16日,辽宁宝华实业集团持有的丹东银行4400万元投资股权被冻结,冻结期也为3年。


  2018年12月,当辽宁省高级人民法院宣布当地元宝法院公开审理第一起与黑人有关的案件时,元宝区人民检察院指控,2004年12月,被告人于全海担任中共中央总书记。 东港市新城街道办事处。应辽宁宝华实业集团有限公司董事长宋琦的要求。,Ltd.,他利用自己的职位帮助宋奇以较低的价格获得了在其管辖范围内经营虾塘的权利。2006年,他还帮助宋琦获得了新城街具有较大升值空间的芦苇池土地作为置换土地。2010年6月,东港市政府以每亩2万元的价格征用了上述芦苇塘,使宋岐获得了巨大的经济效益。2010年12月,被告向宋琦索要200万元人民币。


  2012年3月,被告人于泉海在担任东港市发展和改革局局长期间,利用其职位帮助宝华集团加快了废旧家电的拆解和深度资源回收的审批程序。2012年6月,宋琦向整个海域捐款10,000欧元,以示感谢。同时,检察院还指控泉海从他人处接受了40万元的犯罪。


  在新三板上市的神仙苑三叶于2019年8月宣布,碧水集团计划将其1082,995股公司股份转让给宝华集团。 股份转让过程中,本溪市公安局被怀疑是宝华集团的实际控制人。对于违法犯罪行为,宝华集团的资产应当冻结。


  


  (作者:赵欣继编辑:曾芳)